新闻动态
各位股东:
现将2022年度股东大会有关事项通知如下:
一、会议时间
2023年8月22日(星期二)上午10点
二、会议地点:
上药常药6楼会议室(常州市延陵西路102号)
三、会议议题
1、 审议《关于公司董事、监事变更的议案》
2、 审议《公司2022年度董事会工作报告》
3、 审议《公司2022年度监事会工作报告》
4、 审议《公司2022年度财务决算报告》
5、 审议《公司2022年度利润分配方案》
6、 审议《公司2023年度财务预算报告》
7、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题
四、参会人员
1、截止2023年8月21日登记在册的公司股东(或其委托代理人)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
出席会议的股东于2023年8月22日上午9:00,在上药常药6楼会议室办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取信函或传真登记。
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。
六、其他事项
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司联系地址:常州市延陵西路102号。
会务咨询: 陈先生 0519-86604805
传 真: 0519-86604810
邮 编: 213003
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2023年7月26日